返回首页 > 您现在的位置: 我爱贵港 > 企业单位 > 正文

集团)股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/3/10 4:36:15 浏览:

证券代码:000833证券简称:公告编号:2015–050

广西贵糖(集团)股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2015年9月1日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2015年9月11日。

会议召开的方式:通讯表决。

3、会议应参加表决董事5人,实际参加表决的董事5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改及附件有关条款的议案》;

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修改及附件有关条款的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2015年中层以上管理人员效益年薪分配方案》;

中层以上管理人员(不包括董事、监事)效益年薪由基础效益年薪和绩效效益年薪两部分构成,即:效益年薪=基础效益年薪 绩效效益年薪

(1)效益年薪总额的确定

2015年效益年薪总额根据2015年完成利润目标情况确定,具体如下:

①完成2015年利润总额目标的,按2014年各层级人均效益年薪进行计提,即:以2014年各层级人均效益年薪乘以2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年薪相加即为公司2015年效益年薪总额。

②完成2015年利润总额达到或超过利润总额目标挑战值的,在2014年人均效益年薪基础上增加10进行计提,即:以2014年各层级人均效益年薪乘以110,再乘以2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年薪相加即为公司2015年效益年薪总额。

③完成2015年利润总额低于目标的,在2014年人均效益年薪基础上下降30进行计提,即:以2014年各层级人均效益年薪乘以70,再乘以2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年薪相加即为公司2015年效益年薪总额。

各层级效益年薪按60与40的比例分为两部分,其中60作为基础效益年薪,40作为绩效效益年薪。

(2)基础效益年薪分配办法

①各层级应发基础效益年薪总额的计提

各层级应发基础效益年薪总额按2015年各层级应发效益年薪总额的60计提。

②各层级个人基础效益年薪分配办法

公司领导的基础效益年薪具体实施由董事长确定;中层正职的基础效益年薪由总经理确定,报董事长审批;中层副职的基础效益年薪由总经理班子平衡后,报总经理审批。

(3)绩效效益年薪分配办法

①各层级应发绩效效益年薪总额的计提

各层级应发绩效效益年薪总额按2015年各层级应发效益年薪总额的40计提。

②各层级个人绩效效益年薪的分配办法

各层级人员的绩效考核,根据《2015生产经营目标绩效考核管理办法及实施细则》有关规定进行。各层级个人绩效效益年薪根据个人年度考核最终得分确定。

(4)专项考核奖励

公司按照2015/2016榨季进蔗量及年度利润目标等完成情况设立《专项考核奖励方案》对相关责任人员给予奖励,具体由董事长、总经理实施。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》;

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第六届董事会董事的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。

公司董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查,本次董事会提名但昭学先生、陈健先生、王琦先生、林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)。

独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见。

经本次会议审议通过的第七届董事会非独立董事候选人将提交公司2015年第二次临时股东大会进行选举(采用累积投票制)。

(1)同意选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)同意选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)同意选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(4)同意选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第六届董事会董事的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。

公司董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查,本次董事会提名顾乃康先生、龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件2)。

独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见。

根据深交所《独立董事备案办法》,公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所,由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内,未对独立董事候选人提出异议的,公司将按计划召开股东大会,选举独立董事;如深交所对独立董事候选人提出异议,公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告,并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无异议后,公司再把该项议案提交股东大会审议。

经本次会议审议通过的第七届董事会独立董事候选人将提交公司2015年第二次临时股东大会选举(采用累积投票制)。

(1)同意选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)同意选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年9月29日(星期二)下午14:00在公司第一会议室现场召开公司2015年第二次临时股东大会,审议如下议案:

(1)关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案;

(2)关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案;

(3)关于选举第七届董事会非独立董事的议案;

(4)关于选举第七届董事会独立董事的议案;

(5)关于选举第七届监事会股东代表监事的议案。

以上议案已经2015年9月11日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十八会议审议通过。

本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司

董事会

2015年9月11日

附件1:第七届董事会非独立董事候选人简历

但昭学:男,1964年出生,清华大学硕士研究生,工程师,中共党员。1992年7月至1997年6月历任广东省经济委员会科员、副科长、主任科员;1997年6月至1999年4月任广东省能源利用监测中心主任、广东粤能科技实业有限公司总经理;1999年4月至2002年11月历任广东粤能(集团)有限公司副总经理、总经理;2002年11月至2004年8月任广东省广业投资集团总经理;2004年8月至2009年2月历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副董事长;2009年2月至2012年12月任广东省广业电子机械产业集团有限公司董事长;2011年10月至2012年2月任广西贵糖集团有限公司副董事长。2012年2月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司(曾用名:广西贵糖集团有限公司)董事长、董事。2013年1月至今任广西贵糖(集团)股份有限公司董事长、董事。

但昭学先生任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长,未持有本公司股份,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

陈健:男,1968年出生,汉族,中共党员,博士研究生,高级工程师。1992年7月西北轻工业学院制浆造纸专业本科毕业。2002年7月广西大学制糖工程专业制浆造纸方向研究生毕业。2014年6月广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业博士毕业。1992年7月至2001年1月历任本公司造纸车间技术员、助理工程师、工程师、发展部副经理、第二造纸厂厂长、广西贵港金田糖业有限公司董事。2001年1月至2002年5月任本公司副总经理兼第二造纸厂厂长。2002年5月至2008年7月任本公司副总经理。2008年7月至2014年2月任本公司总经理。2010年2月至2013年5月任广西纯点纸业有限公司董事、总经理。2013年1月至2013年12月任广西纯点纸业有限公司董事长、董事。2011年4月至今任本公司党委副书记。2014年2月至今任本公司董事、总经理。

陈健先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系;持有本公司股份3,240股,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

王琦:男,1964年出生,中山大学硕士研究生,高级经济师,中共党员。1984年7月毕

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

最新企业单位
本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部