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史丹利化肥股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/3/1 4:46:42 浏览:

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2011年8月9日上午9时在山东临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼六楼第四会议室以现场的方式召开。会议通知及会议资料于2011年8月3日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文班、董事高进华、井沛花、独立董事武希彦、独立董事刘洪渭出席并表决。公司监事胡顺平、密守洪、高斌、王须乾以及公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高文班主持,本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、会议形成决议如下:

1、审议通过了《关于增加注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]712号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,250万股,每股面值为人民币1.00元,共募集资金1,137,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,087,284,500.00元。公司以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了“中瑞岳华验字[2011]第111号”《验资报告》予以确认,本次增加注册资本3,250万元。依据上市公司相关法律法规,公司工商登记资料须作相应的变更:注册资本由原来的9,750万元变更至13,000万元,实收资本由原来的9,750万元变更至13,000万元,并修改《公司章程》中相应条款。

本议案需提交2011年第三次临时股东大会审议。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,拟扩大公司经营范围,将公司经营范围变更为“复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售;盐酸的生产销售(许可证管理商品凭许可证生产经营);各类农用肥料及原材料的销售;相关技术的咨询服务(以上经营范围中不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品或有行业规定的,按国家有关规定办理)”。公司增加经营范围需经相关部门审批,经营范围最终以审批结果为准。公司依据经营范围的变更修改《公司章程》中相应条款。

本议案需提交2011年第三次临时股东大会审议。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》,并同意将此议案提交2011年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于制定公司<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于制定公司<战略委员会议事规则>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于制定公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于制定公司<提名委员会议事规则>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《关于制定公司<审计委员会议事规则>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

18、审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日的公告。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

19、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,满足公司经营需要,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,拟使用15,000万元超募资金用于永久性补充生产经营所需流动资金。

独立董事武希彦、刘洪渭认为:公司本次超募资金使用,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定,同意公司使用部分超募资金15,000万元永久性补充流动资金。

公司《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日公告的详细内容,此公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用20,000万元超募资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2011年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

独立董事武希彦、刘洪渭认为:公司本次超募资金使用,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定,同意公司使用部分超额募集资金20,000万元暂时补充流动资金。

公司《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日公告的详细内容,此公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司使用98,426,437.38元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。本次置换工作将在对募集资金投资项目实施主体的全资子公司增资之后进行。

独立董事武希彦、刘洪渭认为:公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为,不违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此,同意公司使用募集资金98,426,437.38元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2011年8月11日公告的详细内容,此公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:5票通过、0票反对、0票弃权。

22、审议通过了《关于公司受让全资子公司临沂雅利化肥有限公司商标所有权并终止<委托经营协议>的议案》。

鉴于公司发展的需要,节省运营成本,现决议以人民币0元受让临沂雅利化肥有限公司商标所有权,同时终止公司与临沂雅利化肥有限公司于2008年1月1日签署的《委托经营协议》。

表决结果:5票通过、0

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